Sono contestati i reati di associazione finalizzata a commettere delitti di evasione fiscale, ed emissione di fatture per operazioni inesistenti per la creazione di un indebito credito di Iva ai danni dello stato, a Daniele Fusco, Vincenzo Rapa e Salvatore Iovane.
I tre, rispettivamente, legali rappresentanti e amministratore delle società Copper & Alluminio e Trading &Copper srl, sono stati raggiunti oggi da ordinanze di custodia domiciliare, eseguite dal personale di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza di Salerno per decisione emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo.
In particolare, il sistema adottato dagli indagati risulta denominato, in ambito finanziario, “reverse charge”, con conseguente omesso versamento dell’I.V.A. da parte delle società “cartiere” (tra cui, la Copper e Alluminio srl e la Trading e Copper srl di Napoli, la General Trade srls di Valva e la Metal Copper srl di Afragola) e l’acquisizione di un indebito credito di imposta rilevabile dalle dichiarazioni annuali degli effettivi acquirenti.
I militari hanno proceduto anche ad un provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni per un valore complessivo di oltre 1,7 milioni di euro nei confronti delle società “cartiere” e a diverse perquisizioni nei confronti di persone fisiche e giuridiche.